EMPRESARIOS ENCHUFADOS

LUIS BENSHIMOL

Empresas:

Bolsa de Valores de Caracas

Asociación de Casas de Bolsa de Venezuela

Franquicia en Venezuela de Zara

TATE Gallery

 BenCorp

MORIS BERACHA

Empresas:

Bradleyville Ltd

Northwestern International Ltd

Brave Spirit Ltd 

Rowberrow Trading Corp

Westfalia Investments 

Fractal Fund Management Group

Celistics Holdings Group

LEOPOLDO ALEJANDRO

BETANCOURT LÓPEZ

Empresa:

Derwick Associates 

Bolichico fundador y presidente de Derwick Associates

Poderopedia

EDMEÉ BETANCOURT 

Empresas:

Presidente del Banco Nacional de Desarrollo

Presidente del Banco Central de Venezuela

JOSE ESTEBAN

CHACÍN BELLO

Empresas:

Venenca

Yakima Trading Group

Alfa One

P&P

ENRIQUE CHACÍN BELLO

Empresas:

Yakima Trading Corp

Alfa One

Yakima Trading Corp, conexión Panameña

La Estrella de Panamá

LUIS ALFREDO

CAMPOS CABELLO

Empresa:

TSE Arietis

Análisis: Los negocios de la estirpe Cabello

Contrapunto

RAQUEL BERNAL

Empresa:

Ávila Valores

JERSON JESÚS 

CAMPOS CABELLO

Empresa:

TSE Arietis

EFRAÍN ANTONIO

CAMPOS FLORES

Empresa:

Narcotráfico

ARMANDO CAPRILES

Empresas:

El Mundo

VADESA

Inversiones Capriles

Los negocios de la cadena Capriles y el Gobierno Revolucionario

Sociedad Civil Venezuela   

DANIEL CARREÑO

Empresa:

Constructora y Suministro Y&D

MIGUEL ANTONIO

MOUAWAD MAWAD

Empresa:

Horion Investment Ltd

Grimsel Group Ltd

M Holding S.A. 

Los súper millonarios de Venezuela

Notimpacto

GABRIEL CASTILLO BOZO

Empresa:

BanValor

LEOPOLDO CASTILLO BOZO

Empresa:

BanValor

FRANCISCO CONVIT

GURUCEAGA

Empresa:

Derwick Associates

VÍCTOR ANTONIO 

CRUZ WEFFER

Empresa:

Univers Investment Ltd

FRANCISCO JAVIER

D´AGOSTINO CASADO

Empresas:

Element Capital Group

El ‘bolichico’ mentor

Tururu tururu

FELICIANO DE SANTIS

Empresas:

Ingenieros de Santis C.A.

MARCO WALTER

ALEXANDER DEL NOGAL

Empresas:

Renpino Trading

Un Narco en la corte del Rey Hugo

Sin Chavez

WILLY DEL NOGAL

Empresas:

Barsi, La Suite, Barracuda, Atar

FRANKLIN DURÁN GUERRERO

Empresas:

Veneco

Vinculado con FDG

Vinculado con Tiendas Duty Free

JUAN CARLOS ESCOTET

Empresas:

Banesco Grupo Financiero Internacional

Banesco USA

Banesco Holding, C.A

Advisory Council de Visa Internacional

ATAHUALPA FERNÁNDEZ

Empresas:

 Grupo Atahualpa

Aguas Tiuna

Negocios potables con la “revolución”

Run Run.Es

FRANQUI FLORES DE

FREITAS

Empresas:

 Sobrino de Cilia Flores acusado de Narcotráfico

CARLOS ENRIQUE

GILL RAMĺREZ

Empresas:

Grupo Corimón

Empresas ferroviarias de Andina y Oriental

Bridgestone Corp

Medios de comunicación:

La Razón y Extra 

Dueño de Bridgestone Corp

Business Insider

SERAFĺN GARCĺA

Empresa:

Italespa Investment LLC

Accionista de Ocean Bank, Miami

Accionista de Ocean Bank, que estuvo investigado por la DEA

La GUIA de Venezuela

VICTOR AUGUSTO

GILL RAMĺREZ

Empresas:

Banco Fondo Común, C.A.

Banco Universal

Asociación Bancaria de Venezuela

Total Bank Curacao NV

TOMÁS GONZÁLEZ BENÍTEZ

Empresas:

Domar Trading C.A.

Dexton Validsa Inc.

Millonaria estafa a PDVSA con pago de comisiones

Diario Las Américas

RAÚL GORRÍN BELISARIO

Empresas:

Globovisión

Seguros La Vitalicia

FRANCISCO ILLARAMENDI

Empresas:

Michael Kenwood Group en Connecticut

CARLOS KAUFFMAN

RAMÍREZ

Empresas:

Venoco

Perfoalca

“Contratos, dinero y poder”

BBC Mundo

MAURO LIBI

Empresas:

 18 compañías activas registradas en Miami

Grupo Libi

Avelina

Finanplus

Banco de inversiones español AFC

Investment Solutions

El Mapa del Tesoro (Robado)


Doral Times

JULIO CÉSAR

MAKAREM URDANETA

Empresas:

Petrolusa

Asociación Cooperativa Ahoravisión 532

Valbuena & Makarem

North American Opinion Research

La Tele

Movilmaxs

JUAN SEBASTIÁN MONTES

Empresa:

Movilway 

Sobornos por más de $35 millones en caso Illaramendi

Reporte Confidencial

FRANCISCO NERI BONILLA

Empresa:

Sinergia Total  

Cambio 16

Grupo EIG Multimedia

Administrador principal de la empresa Sinergia Total

El Confidencial

JORGE NERI BONILLA

Empresa:

Cambio 16

Grupo EIG Multimedia

Potentium

Potentium Consulting

HCG España-Latinoamérica

JNF y Asociados

Otra empresa de Neri controlada por fantasmas: HCG ESPAÑA-LATINOAMERICA SL

Blog del Grupo Cóndor 

LUIS OBERTO ANSELMI

Empresa:

Uno Valores 

GUSTAVO PERDOMO

Empresas:

Canal Globovisión

Seguros La Vitalicia

HUGO PERÉZ GUEVARA

Empresas:

Frigoríficos Ordaz S.A.

Semary C.A.

ÁLVARO PULIDO VARGAS

Empresa:

Group Grand Limited

BENITO RODRÍGUEZ FREITAS

Empresa:

Arenera Puenteareas

Agregados San Benito de Palermo 

Arenera Puenteareas y el Gobierno Bolivariano de Venezuela son un equipo

Noa Rodriguez Freitas – blogspot

EDGAR ROMERO LAZO

Empresa:

Derwick Associates

WILMER RUPERTI

Empresas:

 Suramericana de Transportes

de Petróleo S.A.

Sea Pioneer Shipping Corporation 

Canal I

PMI Trading

ALEX NAIN SAAB MORÁN

Empresas:

Fondo Global de Construcción

Vinculado con Group Grand Limited

Vinculado con Trenaco

PEDRO TREBBAU

Empresa:

Derwick

VÍCTOR VARGAS

Empresa:

Banco Occidental del Descuento

NAMAN WAKIL

Empresa:

Perdigao Agroindustrial

Obelisk Global S.A.

Conferencee S.A.

Wakil Properties

ISAAC SULTÁN COHEN

Empresa:

Almacenadora Braperca

LUIS JAVIER DÍAZ

Empresa:

Miami Equipment & Export Co.

LUIS DÍAZ JR.

Empresa:

Miami Equipment & Export Co.

JOSÉ VICENTE AMPARAN

CROQUER

Empresa:

Columbus One Properties SL.

CARLOS GUILLERMO OTAOLA

BARNOLA

Empresa:

Otaola Ingeniería C.A.

MIGUEL ÁNGEL

CAPRILES LÓPEZ

Empresa:

Ex propietario de la Cadena Capriles

CARLOS ENRIQUE

GABALDON VIVAS

Empresa:

TRENACO S.A.

CHENALESA SL.

 KERINATE SL.

MATTHÍAS KRULL

Empresa:

COOL SAAC

JUAN JOSÉ LEVY ESME

Empresa:

Laboratorios Esme

Corporación Gulfos

Bleu Tel

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